Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menonaktifkan 16 entitas keuangan yang beroperasi tanpa izin dan merugikan masyarakat. Penyelidikan menunjukkan bahwa kesemua entitas tersebut melakukan penipuan investasi dengan berbagai cara untuk menarik dana publik.
Modus penipuan yang terungkap cukup beragam. Ada yang menawarkan investasi dengan skema setoran deposit dan pengerjaan tugas, ada pula yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat video palsu dengan wajah tokoh publik agar terlihat kredibel. Beberapa juga berpura-pura mencatut identitas perusahaan atau badan regulator resmi seperti OJK.
Satgas PASTI mengingatkan publik melalui pernyataan resminya: “Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.”
Sepuluh entitas pertama—GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33—menjual skema penyewaan komputasi yang sebenarnya cuma penipuan multilevel. Semua tidak memiliki badan hukum resmi, izin OJK, maupun terdaftar di Kementerian Investasi. Platform digital mereka juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang sah.
Zahra Berkah menggunakan taktik berbeda: menjanjikan keuntungan hingga 80% dalam 30 hari melalui investasi di bisnis pakaian bekas, skincare, forex, dan pinjaman. Mereka bahkan membagikan testimoni dan bukti transfer untuk memalsukan kepercayaan, padahal setelah diverifikasi ternyata tidak terdaftar di OJK.
Singapore Bhinneka Capital (SBC) menawarkan investasi saham dengan janji keuntungan tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut—pola khas skema multilevel. Perusahaan mengklaim terawasi OJK dan berlisensi luar negeri, tetapi verifikasi membuktikan tidak ada izin dari regulator manapun dan platform mereka tidak tercatat secara resmi.
Entitas MAERA mengklaim berbadan hukum sebagai PT MAERA Movie Indonesia, namun hasil klarifikasi menunjukkan tidak ada legalitas formal di Indonesia, tidak berizin di OJK, dan tidak tercatat di database Kementerian Investasi maupun Komunikasi.
OneTwoMarkets melakukan penipuan dengan menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, dan saham. Mereka menggunakan teknologi deepfake berbasis AI untuk menampilkan wajah tokoh terkenal sebagai pengendors investasi. Klaim mereka sebagai manajer investasi berlisensi FSCA Afrika Selatan tidak terbukti, dan mereka tidak memiliki izin OJK.
Brevondale menggunakan cara lain: menyamar sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, AS, yang menawarkan investasi saham dan malah mencatut logo OJK serta KSEI. Verifikasi menunjukkan mereka tidak berizin dari OJK dan platform mereka bukan PSE yang terdaftar.
Satgas PASTI menekankan pentingnya verifikasi sebelum berinvestasi. Masyarakat perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk, memahami risiko yang terlibat, dan tidak tergoda dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal. Laporan lengkap semua 16 entitas dapat diakses melalui saluran resmi Satgas PASTI untuk referensi publik.
Sumber: Detik Finance
Rekomendasi
Anggaran Rp 5,11 Triliun untuk Kebakaran Hutan, Baru Diserap Seperempat
383 Saham Dikeluarkan dari Penghitungan IHSG karena Kepemilikan Terkonsentrasi
Dari TKW Taiwan hingga Entrepreneur Digital: Kisah Luki Alfiati Manfaatkan Media Sosial untuk Bisnis
